作者Subaru5566 (愛上速霸路)
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標題[新聞] 大姑涉詐騙、洗錢2701萬元今起訴 徐巧芯
時間Thu Jul 18 10:37:00 2024
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大姑涉詐騙、洗錢2701萬元今起訴 徐巧芯仍列詐欺、貪污案被告
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(記者吳政峰/台北報導)國民黨立委徐巧芯的大姑(先生胞姊)劉向婕、劉夫杜秉澄、
男子林于倫與吳姓女子等4人涉嫌替詐騙集團洗錢,共53名被害人報案,不法金流2701萬
元。4人前因有勾串、滅證之虞而被羈押禁見,台北地檢署17日偵結,認犯罪嫌疑重大,
提起公訴;至於徐巧芯另被台灣基進告發詐欺、貪污等罪,仍列「他」字案被告。
北檢調查,杜秉澄與劉向婕是夫妻關係,吳姓助理是杜秉澄的高中學妹,林于倫則為劉向
婕好友。2023年3、4月起,杜秉澄與綽號「小老虎」(電腦暱稱「檸檬」)、「葉先生」(
暱稱阿立伯文)、「武提」等人共組結構性詐欺犯罪組織,劉、吳、林三人加入該詐團並
受杜男指揮。
北檢發現,該集團的運作模式為由杜、劉、吳、林等4人共同運作「後端水房」,把從前
端人頭帳戶匯入的詐欺款項轉換為虛擬貨幣,透過換幣的外觀,再把虛擬貨幣「回幣」層
轉給前端水房,以此方式製造金流斷點,以掩飾、隱匿犯罪所得的來源及去向。
北檢分析該詐團運作模式,杜秉澄擔任控盤,指揮、運作「後端水房」及建立規章,並和
前端水房負責人「武提」聯繋。杜男指揮劉向婕使用LINE官方帳號「禮貌的小熊」、「幽
默的小熊」作為工作機,配合前端水房製作對話紀錄,產生虛假KYC資料以應付檢警調查
;再招募林于倫提供其名下「東霖公關顧問有限公司」的臺灣銀行帳號號帳戶,供作水房
洗錢帳戶使用。
待前端水房詐欺款項匯入東霖公司帳戶後,杜秉澄杜再指揮劉向婕、林于倫、吳姓助理以
現金提領、跨行轉帳或匯款等方式,把台幣轉換為虛擬貨幣,回存至前端水房的指定錢包
內,營造出「回幣」給前端水房,製造有虛擬貨幣交易的假象。
劉向婕介紹林于倫提供名下帳戶供杜秉澄使用,以工作機配合前端水房製作對話紀錄,產
生虛假KYC資料以應付檢警調查。她除把詐欺款項交給杜秉澄、把贓款轉為虛擬貨幣,另
協助吳姓助理回報每日虛擬貨幣交易額度、回幣顆數。
林于倫提供人頭帳戶及手機門號供杜秉澄使用,並依杜的指示提領贓款、註冊虛擬貨幣交
易所平臺帳號進行買賣;吳女2023年3月起擔任杜秉澄、劉向婕助理,負責群組內虛擬貨
幣報價、回報虛擬貨幣交易數量、更新每日虛擬貨幣交易額度表,並引導群組成員註冊虛
擬貨幣交易所平臺帳號。
全案共有53名受害人報案,北檢分析後認定不法金流2753萬5661元,扣掉手續費後為2701
萬6000元。檢察官考量該詐團有組織、規章、團隊,由杜指揮劉、吳、林,各自擔負不同
工作內容,分工精細,非隨意組成,屬具有持續性、牟利性、結構性的犯罪組織,17日依
《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》詐欺取財等罪起訴。
全案起訴移審台北地院,法官召開接押庭,17日審理後認為劉向婕與杜秉澄仍有羈押禁見
必要,當庭諭知兩人繼續羈押禁見;林于倫則改為50萬元交保,限制住居、出境、出海。
徐巧芯4月間被問到大姑涉及詐騙一事,自曝杜秉澄2021年跟婆婆借2000萬元開公司,婆
婆向銀行貸款卻還不出利息,她與現任台中市政府研考會主委的老公劉彥澧為了協助婆婆
度過難關,掏出100萬元相助。台灣基進質疑該筆款項不尋常,告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪
污圖利等罪,北檢分案後把徐列為「他」字案被告,目前仍在偵查中,未和杜秉澄等4人
的案件一併處理。
5.附註、心得、想法︰
※ 40字心得、備註 ※
之前還覺得費鴻泰滿廢的,一比九百芯,才知一山還有一山高。
我也希望自己有一天可以和徐美鳳一樣,給人一百萬,就有如給人一張衛生紙,那麼
般的霸氣。
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推 slimak: 會幫大姑帶早餐嗎? 101.9.103.197 07/18 10:37
推 sevenfeet: 先發黑糖饅頭 49.216.187.99 07/18 10:38
推 dogtsai: 老費其實沒那麼廢啦,好歹正規的統計學 49.216.173.164 07/18 10:38
→ dogtsai: 教授,除了立場跟有點老腐儒以外 49.216.173.164 07/18 10:38
推 Pietro: 洩密要起訴了沒? 101.10.46.98 07/18 10:38
推 Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.302.206.219 07/18 10:38 → hlcian: 黑糖饅頭原來是要預習啊 27.51.89.67 07/18 10:38
推 WeGoYuSheng: 藍白草:笑死 還沒改列偵字案 -> 笑 42.76.245.119 07/18 10:41
→ WeGoYuSheng: 死 還沒起訴 -> 笑死 還沒一審有罪 - 42.76.245.119 07/18 10:41
→ WeGoYuSheng: > 笑死 還沒二審有罪 -> 笑死 還沒三 42.76.245.119 07/18 10:41
推 Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.270.206.86 07/18 10:41 → WeGoYuSheng: 審定讞 -> 笑死 還沒抓去關 -> 笑死 42.76.245.119 07/18 10:41
→ WeGoYuSheng: 更生人沒人權嗎?不能從政嗎? 42.76.245.119 07/18 10:41
推 flybirdy: 大姑早餐吃什麼111.242.197.140 07/18 10:41
推 Malion: 中了綠毒的不早點切割遠離早晚出事 42.73.185.8 07/18 10:43
推 Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.296.206.235 07/18 10:43 請問900芯家人詐騙,和民進黨有什麼關系?
看到閣下id也在ptt藍白黑名單裡,不意外啦
→ daleptt: 巧心真暖心 發麥茶饅頭106.107.240.159 07/18 10:44
→ daleptt: 讓關過的回味 沒關過的品味106.107.240.159 07/18 10:44
推 fuda: 所以要離婚了沒 223.136.158.6 07/18 10:46
※ 編輯: Subaru5566 (73.162.70.193 美國), 07/18/2024 10:47:47
推 jorden: 發黑糖饅頭咯 36.233.33.214 07/18 10:53
推 Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.214.206.75 07/18 10:53 推 Fafnir316: 900現職立委,沒有實質影響力? 27.51.145.101 07/18 10:58
推 netboy789: 體驗過,進去蹲不害怕? 180.217.115.22 07/18 11:04
推 suntw: 900記得告訴大家第一天進去早餐吃什麼 123.204.18.42 07/18 11:04
推 dandes0227: 只有綠的有問題 藍的都沒問題 嘻嘻 36.230.55.81 07/18 11:06
推 Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.190.206.133 07/18 11:06 推 gary2011: 黑糖饅頭再多吃幾顆啊 不是很會嘲諷嗎? 42.75.88.37 07/18 11:07
推 hisashiaska: 開始數饅頭囉 118.232.18.244 07/18 11:11
推 Szss: 去問看看有沒有實質影響力 49.217.192.70 07/18 11:13
→ lbowlbow: 顏色正確就沒有問題 111.71.215.172 07/18 11:18
推 Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.214.206.224 07/18 11:18 → maga0525: 詐欺被告徐900 220.136.222.77 07/18 11:22
噓 gisasy001: A不起訴+B他字案 湊一湊看起來像 49.215.88.160 07/18 11:22
→ gisasy001: 是,A案起訴?新聞可以這樣寫的唷 49.215.88.160 07/18 11:22
推 malisse74: 這才是真正的 實質影響力 吧 61.216.57.1 07/18 11:27
推 Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.225.206.202 07/18 11:27 推 Iamidiots: 明天吃黑糖饅頭 49.215.21.254 07/18 11:29
推 fenrisfang: 受刑人可以自帶饅頭在臉上入監的嗎 42.74.77.167 07/18 11:46
推 Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.216.206.108 07/18 11:46 推 fifi0828: 連連看 49.216.183.119 07/18 11:57