民族報揭AFA暗線運鈔：紅酒箱背包運送現金，單周超80萬美元 虎撲03月01日訊 阿根廷《民族報》發佈調查報導，披露阿根廷足協（AFA）一套現金運作 路徑，並公佈相關視頻與照片。報導涉及曾是巴勃羅-托維吉諾親信的胡安-巴勃羅-比肯 ，同時指出相關資金流向與司法案件中記錄的挪用時間存在重合。 “這是今天交付的，5月20日，115600。”視頻中說話的是比肯。桌上擺著十多捆1萬美元 一捆的現金。近10分鐘後，他表示將“立刻帶到辦公室”。《民族報》稱，這段影像來自 熟悉資金運作的人士，記錄展示了AFA資金流向。相關人員會全程拍攝記錄，以防止內部 背叛或資金被侵吞。 現金流轉路線在白天進行，起點為布宜諾賽勒斯市中心金融機構，終點為與托維吉諾有關 的住所。資金通過酒箱、袋子或背包運輸。外界懷疑這些錢來自AFA資金挪用。 鈔票至少來自科達特斯大道327號與456號兩家金融機構，隨後在拉瓦列街1718號辦公室中 轉。2021至2022年間，比肯與助手克利斯蒂安-布賴恩-普倫德斯在此辦公。後者最初擔任 “秘書”或“跑腿”，後來進入AFA執行委員會。資金在此清點後被打包送往“蒙特維多 和金塔納”。“送給PT到蒙特維多”等指令，據知情人士稱疑似指向托維吉諾。 《民族報》向托維吉諾求證未獲回應，AFA也未答覆。媒體嘗試聯繫比肯未果。普倫德斯 方面表示其“只是執行命令”。 當資金開始出現缺口後，內部不信任加劇，相關人員開始通過照片與視頻連續記錄每次清 點與交接。 一段近10分鐘視頻顯示，比肯清點115600美元，並將其封入牛皮紙信封，在封口處用黑色 圓珠筆做標記後再次貼膠帶，稱將立即送往辦公室。其他影像顯示，該地點為拉瓦列街 1700號辦公室，當日資金被送往與托維吉諾有關的住所。 這並非個案。僅某一周內流轉金額超過80萬美元。比肯的書面記錄顯示：5月16日餘額 235000美元；17日至18日入帳598000美元（為650000美元的92%），其中8%為地下金融機 構傭金；19日至20日交付265600美元，餘額567400美元，並注明後續目標金額。 相關照片至少可追溯至2021年。拉瓦列街辦公室位於市中心繁華區域。普倫德斯在街頭核 對身份後接收包裹。醜聞曝光後，他向熟人表示自己跟隨比肯從維德馬來到布宜諾賽勒斯 ，“選錯了老闆”。 拉瓦列街1718號4樓C室也是Recomi SA登記地址。比肯於2022年6月成為該公司主要受益人 。該公司曾向由克勞迪奧-“奇基”-塔皮亞領導的AFA開具“諮詢服務”發票，兩張金額 均為544500比索，日期為2022年8月8日與9月5日。 照片顯示現金通過酒箱運輸，一箱內可見11捆100美元鈔票。部分鈔票封條寫有“5月19日 -總辦公室”。另有照片顯示39捆美元分為四組，其中兩組標注“C.C.”，若每捆為10000 美元，總額約390000美元。 報導指出，該運作時間與多家仲介公司收取AFA海外收入並將資金轉移至“空殼公司”的 階段重合。其中包括位於馬德里的Odeoma Gestión SL，以及TourProdEnter公司。《民 族報》此前披露，TourProdEnter帳戶向至少9家邁阿密公司轉移近5500萬美元。銀行檔與 證詞顯示，相關運作存在以“物流”等名義開具虛假發票的情況。 2021年4月，比肯在雷科萊塔區運送現金時遭遇搶劫，事件進入司法程式。此後內部記錄 更為頻繁。 現金有時裝在袋子或背包中運輸。2021年11月7日至9日期間，一次金額約870000美元的運 送被記錄在案，負責人員被要求保管至次日在“蒙特維多”交付。 相關箱包記錄至少持續至2022年，但跡象顯示運作可能繼續進行。比肯與托維吉諾關係在 去年年中破裂。檔與證詞顯示，雙方在資金問題上互相指責，曾被視為高度忠誠的關係最 終瓦解。 來源：民族報 https://bbs.hupu.com/637692821.html -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.190.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FAPL/M.1772376626.A.024.html